目录一

　　5月31日上午，我院于内科楼二层会议室举行了2019年内部控制管理工作会议。我院院长、内部控制领导小组组长刘新民，纪委书记程苏华，总会计师李敬伟等领导出席会议并做出工作指示、提出工作要求。内部控制管理办公室、内部控制监督检查小组进行了工作汇报。各内部控制重点建设部门联系人及相关人员参加会议。本次会议由内部控制管理办公室主任胡玉莲主持。

　　刘新民院长作《契合发展战略，结合医院实际，进一步推进内控管理工作》主旨讲话。刘院长首先强调了医院开展内部控制工作的重要意义。内部控制作为医院法人治理的基本要素，能够有效防范风险。在健康中国建设及医疗体制改革的大背景下，一个设计完善、运行有效的内部控制体系，有利于落实各项国家政策，推进医院管理现代化建设，实现医院的可持续性发展。刘院长又分别从提高制度执行力、防范廉政风险和加强干部队伍建设的角度指出了完善内部控制体系的必要性与急迫性，希望全院职工能够认识到内部控制建设的重要意义。

　　刘新民院长指出，内部控制工作的目标应当从“立规矩”向“见成效”转变，并队医院下一步的内控工作重点指明了明确的方向。

　　李敬伟总会计师在讲话中重点强调了各工作岗位职责落实的问题。要求各部门要认真梳理岗位流程与职责，强化工作措施，提高工作效率，消除管理低效率、消除扯皮推诿、消除责任真空，确保各项工作扎实稳步推进，保障内部控制各环节的有效运行，以推动医院正向发展。

　　程苏华纪委书记围绕制度修订工作提出了要求。近期医院组织讨论了合同管理、采购论证管理、国有资产管理、招标投标管理等四项院内制度。对于制度修订工作，各科室要予以足够的重视，尽快依据最新规定、结合工作实际，提出修订意见，并进行充分讨论，完成制度修订工作。

　　胡玉莲主任表示，内部控制管理办公室将遵循刘新民院长等领导的讲话精神，与各科室协同，不断推进内部控制建设优化工作，积极落实院领导的工作要求，为医院的新百年战略发展保驾护航。

　　内部控制管理办公室赵行同志对医院2018年内控建设工作进行总结，详细汇报了2018年度内控报告编制工作中发现的单位层面与业务层面的问题，并提出整改建议;高万玲同志、唐鑫同志分别就合同管理办法等四项制度修订的征求意见情况进行说明，结合国家、部委、北大等最新法律、规章、制度及外部审计意见阐述原制度存在的问题，指出需要修订的重点方面;曲苑同志汇报2018年度内控监督检查工作成果及2019年度内控监督检查工作计划，讨论内部控制监督评价下一步具体工作安排。

　　随后，参会人员进行了热烈的讨论，大家纷纷表示将以目标责任制为准绳，强化管理，增强意识，落实岗位职责，确保高标准、高质量的完成各项工作，努力为医院发展作出更大贡献。

　　(审计室)